11月30日，集团公司召开2021年《内部控制手册》和《制度汇编》发布会。会议由党委委员、监事会主席焦军毅主持，党委书记、董事长宋忠庆作讲话。集团公司领导班子成员，外部董事，各子公司党委书记、董事长（执行董事）、内控体系建设相关部门负责人及集团公司机关全体职工参加会议。
会上，党委副书记、总经理马明对内控体系修订情况进行了说明，党委委员、副总经理苟海龙宣读了集团公司内控体系知识竞赛方案，向各子公司、集团公司机关颁发了2021年《内部控制手册》和《制度汇编》。
会议指出，集团公司深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，将推进国有企业治理体系和治理能力现代化作为重要课题，高度重视内控体系建设，在2020年发布首版的基础上，经过两年的运用实践，以《公司章程》为核心的现代企业制度体系进一步完善，基本建立了符合党中央关于加强国资国企制度建设部署要求、适应新形势下国资国企监管实践和上市公司监管要求的制度体系，企业管理持续规范，内控建设成效不断显现。
会议强调，本次发布的2021版《内部控制手册》和《制度汇编》，既是集团公司落实国企改革任务的一次探索实践，也是对下一步工作的延伸和展望。集团公司各级要坚持内控建设永恒课题，持续优化内控体系建设，充分发挥内控体系对企业强基固本作用，进一步提升防范化解重大风险能力，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系；持续加强集团化管控，进一步完善企业内部管控机制，强化战略管控、投资管控、资产管控、财务管控、风险管控，充分发挥制度建设基础性、长期性、稳定性优势，形成上下联动、协调一致的内控体系建设格局；健全监督评价体系，统筹推进内控、风险和合规管理的监督评价工作，进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过“强监管、严问责”和加强信息化管理，严格落实各项规章制度，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使集团公司各级依法合规开展各项经营活动。
会议要求，集团公司各级要深刻理解内控体系建设的重要意义，充分发挥领导干部示范带动作用，发扬具有新时代特征的担当精神，深学深用提升内部控制力度，学用相长发挥内控体系效能，切实提升集团公司整体内控管理水平。一要加强学习宣贯，提高执行的自觉性。二要突出制度执行，维护制度刚性。三要加强文化建设，实现柔性管理。四要坚持跟踪评价，确保高效运转。集团公司各级领导干部必须提高政治站位，保持战略定力，深入探索实践，向制度要效能，向管理要效益，推动集团公司治理体系和治理能力现代化，推动集团公司行稳致远、高质量发展。一是以政治建设为统领，坚定不移学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以政治建设为统领，保证制度执行坚决有力、制度落实求实有效，推动实现质量变革、效益变革、动力变革。二是充分结合集团公司“十四五”发展规划落地落实，发挥好规划引领、制度保障作用，夯实基础、稳中求进，开源增收、降本增效，持续增强竞争力，力争“十四五”末，集团公司在治理效能、业务结构、技术能力、盈利水平、资质资信、品牌影响、企业文化等方面取得显著成效。三是构建立体化风险管控体系，把内控体系建好建强，扎紧风控笼子，建好内部控制和风险防范的责任网、反馈网、评价网、追责网，统筹管控战略风险、市场风险、财务风险、法律合规风险、运营风险、廉洁风险；聚焦选人用人、经营运营、招标采购、工程建设等重点领域、关键环节，将风险研判、识别、评估、预警、监控、化解融为一体；建立涵盖监事会、纪检监察、审计法务、巡察、财务等部门的监督工作体系，形成事前、事中、事后监督闭环，加大问责追责力度，构建全方位管理、全过程控制、全主体参与的监督工作格局。
（责任编辑：邵慧）
